В Москве выдвинуто обвинение находившемуся в интернациональном розыске топ-менеджеру банка "Огни Москвы", который, как считает расследование, вместе с сотрудниками-соучастниками украл у владельцев депозитов свыше 1 млрд рублей., прикрыв их счета по нелегальным контрактам, пишет "Коммерсантъ".
Бывший финдиректор КБ "Огни Москвы" Александр Башмаков подозревается в осуществлении правонарушения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (обман в очень большом размере).
По мнению следователей, с апреля по май 2014 года управление банка, в частности и Башмаков, организовало воровство денежных средств под видом расходных операций по счетам физлиц. Позднее обращавшиеся заказчики с удивлением выясняли, что свои счета они собственноручно прикрыли, заблаговременно сняв все находившиеся на них средства. Стало известно, что их подписи на контрактах о закрытии вкладов и расходных кассовых ордерах были нелегальными.
Согласно данным ГСУ МВД, Башмаков как член кредитного комитета проголосовал за передачу ряда не возвращенных заемщиками кредитов сторонним юрлицам, в частности и подставным. Позднее эти займы на сумму свыше 1 млрд рублей. были уплачены за счет средств заказчиков банка, находившихся на корреспондентском счете. Подчёркивается, что схема списания денежных средств – так называемая программа "Калина"– действовала в "Огнях Москвы" в далеком прошлом. Ее суть заключалась в дублировании банковских счётов заказчиков. При необходимости владельцу депозитов давалась "верная" выписка, но в действительности никаких денежных средств на его счете уже имело возможность и не быть.
ЦБ РФ отозвал разрешение у "Огней Москвы" 16 мая 2014 года. Как детализировал регулятор, решение было согласовано с осуществлением банком высокорискованной политики кредитования, выразившейся в размещении финансовых средств в низкокачественные активы.
Башмаков был задержан в аэропорту Шереметьево 13 января и тут же арестован . Помимо него участниками дела являются последний глава банка Денис Морозов, его помощник Алла Вельмакина, руководитель департамента клиентских взаимоотношений Ирина Ионкина и управляющий добавочным офисом "Центральный" Григорий Жданов. Трое последних по ходатайству расследования в августе 2015 года были заключены Тверским районный судом под домашние аресты, а Морозова суд послал в СИЗО.